Довольно сложная система мероприятий, которую качественно могут провести только специалисты. Такая диагностика проходит в несколько этапов:
- сбор информации из открытых бесплатных источников;
- получение данных с платных ресурсов;
- работа «в поле» — выезд проверяющих по фактическому адресу расположения юрлица;
- проверка и анализ документов, которые были получены от контрагента;
- составление заключения для клиента о возможности сотрудничества (например, о выдаче кредита).